太极实业: 第十届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-002

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年1月22日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。会议由董事长孙鸿伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，详情参见公告编号：临2025-003。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后的内容详见上海证券交易所网站。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于组织架构调整的议案》，根据无锡市国资委及上级纪委要求，结合公司实际情况，拟增设安全管理部，调整营运管理部职能，增设纪检工作部，审计监察部更名为审计部并调整职能。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年2月11日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开临时股东大会。详情参见公告编号：临2025-004。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。