（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-003
中兰环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年1月21日在深圳市南山区联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年1月12日通过邮件送达各位董事。会议由董事长葛芳女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性和流动性且不影响日常运营基础上，使用不超过45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内，在上述期限和额度内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第四届董事会第六次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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