（原标题：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告）
三变科技股份有限公司（证券代码：002112）于2025年1月22日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。2024年3月18日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票相关议案，决议有效期及授权有效期为自审议通过之日起12个月。
鉴于有效期即将届满，为确保发行工作顺利推进，公司提议将本次发行股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月17日。除延长有效期外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。上述议案尚需提交股东大会审议。备查文件包括第七届董事会第十四次会决议、独立董事专门会议2025年第一次会议决议及第七届监事会第十二次会议决议。特此公告。三变科技股份有限公司董事会2025年1月23日。
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