三和管桩: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年1月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长韦泽林主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于终止部分募集资金投资项目的议案：公司拟终止“浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”。董事会认为该决策符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。议案需提交股东大会审议，并授权经营管理层办理后续具体工作。具体内容详见同日披露的相关公告。

2. 关于终止投资合作协议的议案：董事会同意签署《关于湖州三和新型建材有限公司投资项目终止及处理的协议》，终止与湖州市南浔区菱湖镇人民政府签署的投资协议及相关补充协议，终止原计划在南浔区投资建设的年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目。具体内容详见同日披露的相关公告。

3. 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年2月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日披露的相关公告。

备查文件包括第四届董事会第五次会议决议、中国银河证券股份有限公司核查意见及第四届董事会战略与投资委员会第一次会议决议。