千味央厨: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年1月22日召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席。会议由董事长孙剑先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》：根据《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，决定增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2025-008）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已获第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

2. 《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》：同意聘任曹原春女士为董事会秘书，陈艳女士为证券事务代表，任期与第三届董事会一致，董事长孙剑先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2025-009）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括《公司第三届董事会第十八次会议决议》和《公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。