厦门钨业: 厦门钨业第十届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门钨业第十届董事会第十次会议决议公告）

厦门钨业股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年1月21日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过三项议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司实施募投项目的权属公司在募投项目实施期间使用信用证及自有外汇等方式支付相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。该议案已通过独立董事专门会议和审计委员会审议，保荐机构已出具无异议核查意见。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及权属公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金397,214,895.25元。该议案同样通过独立董事专门会议和审计委员会审议，保荐机构已出具无异议核查意见。

3. 在关联董事王丹女士回避表决的情况下，以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年日常关联交易预计额度调增41,000万元，调整后2025年度日常关联交易预计总额为222,065万元。该议案需提交股东大会审议，且已通过独立董事专门会议和审计委员会审议，保荐机构已出具无异议核查意见。