中山公用: 第十届董事会2025年第1次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2025年第1次临时会议决议公告）

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-004

中山公用事业集团股份有限公司第十届董事会2025年第1次临时会议于2025年1月21日以通讯表决方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持，应到董事9人，实到9人，会议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名郭敬谊先生、余锦先生、陈林峰先生、江皓先生、黄著文先生、王磊女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查。

2. 审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

3. 审议通过《关于召开2025年第2次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开临时股东大会。

特此公告。中山公用事业集团股份有限公司董事会二〇二五年一月二十一日。