（原标题：第七届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-004
山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年1月21日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表同意意见，关联董事刘联涛、王春雨、余孝民回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于调整战略委员会名称及修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。备查文件包括第七届董事会第二十六次会议决议及第七届董事会第六次独立董事专门会议决议。
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