凡拓数创: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年1月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长伍穗颖主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，预计2025年日常性关联交易情况，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

2. 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，满足公司及子公司运营资金需求，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和不超过25,000万元自有资金进行现金管理，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》，制定非独立董事薪酬标准，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》，制定独立董事津贴标准，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

6. 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，制定高级管理人员薪酬标准，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

7. 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，变更公司经营范围并修订《公司章程》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

8. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月12日召开临时股东大会，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。