（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-011
四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年1月21日以通讯形式召开，会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式发出。应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人，会议由董事长石晓卿先生主持，部分监事和高管人员列席。会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。原证券事务代表王睿女士因个人原因不再担任该职务，董事会决定聘任邹江川先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议日起至2026年4月6日止。邹江川先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识和职业道德，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
备查文件：公司第八届董事会第十七次会议决议。
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