（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）
浙江亚太机电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年1月21日以通讯形式召开，应到董事9人，实到9人，独立董事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过三项议案：
《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。详情见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》，同样以9票同意，0票反对，0票弃权通过。报告全文见巨潮资讯网。
《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》，再次以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该制度详见巨潮资讯网。
备查文件包括第八届董事会第二十二次会议决议。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特此公告。浙江亚太机电股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十一日。
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