中国神华: 中国神华关于第六届董事会第六次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国神华关于第六届董事会第六次会议决议的公告）

中国神华能源股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年1月21日召开，会议应出席董事8人，实际出席7人，1人委托出席。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于收购杭锦能源100%股权的议案》，批准中国神华以85,264.95万元收购国家能源集团杭锦能源有限责任公司100%股权，签署《股权转让协议》及《董事会有关杭锦能源盈利预测的函件》。杭锦能源全资子公司与国能融资租赁有限公司的融资租赁交易将继续按原协议履行。授权总经理负责具体事宜。
审议通过《关于公司2025-2027年度股东回报规划的议案》，同意在符合《公司章程》规定情形下，2025-2027年度每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于本公司股东的净利润的65%，并考虑实施中期利润分配。
审议通过《关于独资设立国能易商电子商务（北京）有限公司的议案》，批准中国神华以现金出资2亿元设立全资子公司国能易商电子商务（北京）有限公司，授权总经理处理设立相关事宜。

会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。