（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）
深水海纳水务集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年1月21日召开，会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》。原独立董事王冠女士因个人原因辞职，经董事会提名委员会审核，提名朱久余先生为第三届董事会独立董事候选人，拟任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。朱久余先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，相关通知已在巨潮资讯网披露。
会议决议符合《公司法》和《公司章程》等规定，决议合法、有效。
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