（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-003
新经典文化股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年1月21日召开，会议应到董事7名，实到7名。董事长陈明俊先生主持，全体监事、高管列席。会议符合《公司法》和公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
《关于增补第四届董事会独立董事的议案》：独立董事何筱娜女士任期届满，辞去相关职务。陈明俊先生提名叶俭先生为新独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。叶俭先生简历：1963年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任上海辞书出版社编辑、上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理等职，现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印文化有限公司执行董事兼总经理。该议案需提交股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场会议和网络投票结合的方式。会议通知及资料详见上海证券交易所网站。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会 2025年1月22日
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