*ST汉马: 汉马科技集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：汉马科技集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告）

汉马科技集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月21日召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长范现军主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了两项议案：

关于设立控股子公司暨关联交易的议案：公司拟与马鞍山醇氢企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立“安徽汉马醇氢动力新能源有限公司”，注册资本3,000万元，公司出资2,400万元，占80%。新公司定位为非道路领域醇氢电动动力集成供应商，聚焦船舶、农业机械等领域。该事项无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。独立董事一致同意并发表了审核意见，关联董事郭磊回避表决。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
关于注销全资子公司的议案：鉴于天津星马汽车有限公司的土地被天津经开区管委会收回，且已完成土地收储补偿款的支付，公司决定注销天津星马，以优化资源配置，提高资产运营效率。注销不会对公司经营成果和整体业务产生重大影响。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。