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鲁信创投: 鲁信创投十一届三十一次董事会决议公告内容摘要

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2025-01-21 19:42:43

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（原标题：鲁信创投十一届三十一次董事会决议公告）

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临 2025-01

鲁信创业投资集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议于2025年1月21日以现场方式召开，会议通知已于2025年1月17日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》，具体调整如下：

发展战略委员会：王旭冬先生为主任委员，胡元木先生（独立董事）、刘洪渭先生（独立董事）、葛效宏先生、侯振凯先生为委员。
提名委员会：张志勇先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。
审计委员会：胡元木先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。
薪酬与考核委员会：刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，胡元木先生（独立董事）、张志勇先生（独立董事）为委员。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2025年1月21日

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