中粮科技: 关于召开公司2025年第1次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第1次临时股东大会的通知）

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-008

中粮生物科技股份有限公司第九届董事会2025年第1次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第1次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

会议时间：2025年2月6日14:30（现场），网络投票时间为同日9:15-15:00。会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层。股权登记日：2025年1月23日。出席对象包括全体股东、董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议议案：《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》，关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。议案需出席股东所持表决权的1/2以上通过。

登记方式：现场、信函或传真登记，时间为2025年1月24日9:00－17:00，地点为蚌埠市开源大道99号中粮科技董事会办公室。联系方式：安徽省蚌埠市开源大道99号，联系人：孙淑媛，电话：0552-2568857，邮箱：zlshahstock@163.com。

网络投票具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。