望变电气: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-004

重庆望变电气（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2025年1月10日以邮件方式发出，会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席9人，其中7人以通讯方式出席。会议由董事杨林先生主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合相关法律法规及公司章程的规定。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容见2025年1月22日上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-006）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，中信证券股份有限公司出具财务顾问报告，北京市嘉源律师事务所出具法律意见书。

2. 《关于会计政策变更的议案》，具体内容见2025年1月22日上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-007）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议。

3. 《关于2025年年度财务预算报告的议案》，董事会同意公司2025年年度财务预算报告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议。

特此公告。重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会2025年1月22日。