（原标题：第二届董事会第十八次临时会议决议公告）
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议于2025年1月20日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长林涛先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
关于聘任公司首席技术官的议案：董事会同意聘任陈振武先生为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈振武先生现任公司科学技术委员会秘书长、科技创新中心主任，间接持有公司股份986,308股。
关于聘任公司首席战略官的议案：董事会同意聘任张晗先生为公司首席战略官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张晗先生现任公司纪委委员、董事会办公室主任，间接持有公司股份739,731股。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。备查文件为《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决议》。
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