中远通: 第二届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-001

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2025年1月17日召开，会议由董事长罗厚斌先生主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过以下议案：

1. 选举第三届董事会非独立董事候选人：罗厚斌、吉学龙、张学军、张蕾、徐文浩，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 选举第三届董事会独立董事候选人：黄洪燕、代新社、沈传文，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》，非独立董事按职务执行薪酬，独立董事薪酬为税前7万元/年，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。

4. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过34,350万元闲置募集资金及不超过20,000万元自有资金进行现金管理，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易总金额不超过2,500万元，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的议案》，定于2025年2月11日召开临时股东大会，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。