海锅股份: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：301063 证券简称：海锅股份公告编号：2025-007

张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年1月21日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行，会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名，会议合法有效。

会议审议通过了两项议案：

审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《公司法》等相关法律及《公司章程》规定，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商变更登记事宜。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。备查文件包括第四届董事会第二次会议决议。特此公告。张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会2025年1月22日。