（原标题：康辰药业第四届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-002
北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月21日10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第二会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及董事会秘书候选人列席会议。会议参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
北京康辰药业股份有限公司董事会 2025年1月22日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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