（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
阜新德尔汽车部件股份有限公司拟向上海德迩实业集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已严格按照相关规定，采取严格的保密措施及保密制度。
具体措施包括：1) 在筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，采取必要且充分的保密措施，严格控制参与人员范围；2) 重视内幕信息管理，控制知情人范围，及时记录知情人及筹划过程；3) 按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定，与相关中介机构签署保密协议，确保各方参与人员遵守《内幕信息知情人保密协议》；4) 严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送；5) 多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务，在依法披露前不得公开或泄露信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
公司已制定严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
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