亚威股份: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年1月20日召开，应参加董事9人，实际参加8人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元；发行对象为扬州产业投资发展集团有限责任公司；发行数量为128,235,074股；发行价格为7.28元/股；限售期为18个月；募集资金总额为93,355.13万元，用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款。

3. 审议通过《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等。

4. 审议通过《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的议案》、《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目的议案》。

6. 审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。