（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
罗欣药业集团股份有限公司将于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，经第五届董事会第二十二次会议审议通过。现场会议时间为下午2:00，地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室。网络投票时间为2025年2月7日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年1月24日。出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项为关于为控股子公司提供担保的议案，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，登记时间为2025年2月5日8:00-17:00，地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层罗欣药业证券事务管理部。会议联系方式及注意事项详见公告。
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