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中持股份: 中持水务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-20 23:22:22

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（原标题：中持水务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）

中持水务股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，会议应到董事9名，出席董事9名，由董事长张翼飞先生主持。会议审议通过以下议案：

豁免提前5日通知召开本次董事会会议。
选举张翼飞先生为公司董事长，田小虎先生为副董事长，任期与本届董事会相同。
选举产生四个专门委员会委员及其主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
聘任高志永先生为公司总经理，喻正昕先生、丁锴先生为副总经理，王海云女士为财务总监，高远先生为董事会秘书，祝睿女士为证券事务代表，任期与本届董事会相同。

以上议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。特此公告。中持水务股份有限公司董事会2025年1月20日。

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