（原标题：2025年第一次临时股东大会决议的公告）
股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—005
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日下午15:00在北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事长徐德伟主持，共2,592名股东及股东代表出席，代表股份81,294,525股，占上市公司总股份的4.9133%。
会议审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，具体表决结果为：同意76,217,798股（93.7551%），反对3,876,027股（4.7679%），弃权1,200,700股（1.4770%）。该议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为会议召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
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