方邦股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-007

广州方邦电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共21人，持有表决权数量40,952,713股，占公司表决权数量的50.9938%。会议由公司董事会召集，符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的议案。具体如下：

1. 选举董事：苏陟、胡云连、李冬梅、叶勇、高强、王靖国当选为第四届董事会非独立董事，得票数均为40,927,080股，占比99.9374%。
2. 选举独立董事：倪丽丽、张政军、崔小乐当选为第四届董事会独立董事，得票数分别为40,927,577、40,927,574、40,927,574股，占比99.9386%。
3. 选举监事：喻建国、崔成强当选为第四届监事会非职工代表监事，得票数分别为40,926,574、40,926,572股，占比99.9361%。

会议还对中小投资者的表决情况进行了单独计票。广东信达律师事务所的常宝、张儒冰律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会
2025年1月21日