地铁设计: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》，公司拟向广州地铁集团发行股份购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。
逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，包括发行股份的种类、面值、上市地点、发行方式、发行对象、交易对价、定价基准日、发行价格、发行数量、股份锁定期、过渡期损益安排、滚存未分配利润安排等具体方案。
审议通过《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的发行股份购买资产框架协议的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等。
审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，鉴于相关审计、评估等工作尚未完成，暂不将本次交易相关议案提交股东大会审议。

会议还审议通过了其他多项议案，具体内容详见公司公告。