（原标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-004
中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日在江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室召开。会议由公司董事会召集，副董事长陈雨先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东和代理人共71人，持有表决权数量803,206,209股，占公司表决权数量的89.2451%。
会议审议通过了《补选董事的议案》，具体如下： - 《补选张健女士为第二届董事会非独立董事的议案》得票数802,508,750股，占99.9131%，当选。 - 《补选葛海涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》得票数802,469,304股，占99.9082%，当选。
5%以下股东表决情况： - 张健女士议案同意票47,159,308股，占98.5426%。 - 葛海涛先生议案同意票47,119,862股，占98.4601%。
北京市嘉源律师事务所晏国哲、吕丹丹律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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