动力源: 动力源第八届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：动力源第八届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-009

北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第三十八次会议通知于2025年1月16日通过电子邮件发出，会议于2025年1月20日下午17:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯方式召开。应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由副董事长何昕先生召集并主持，监事出席会议，部分高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（公告编号：2025-010）。
2. 审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》，具体内容详见同日刊登的公告（公告编号：2025-010）。
3. 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》，具体内容详见同日刊登的公告（公告编号：2025-010）。
4. 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见同日刊登的公告（公告编号：2025-010）。

所有议案均获得全票通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 北京动力源科技股份有限公司董事会 2025年1月21日