（原标题：音飞储存第五届董事会第十五次会议决议公告）
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长刘子力主持，符合《公司法》《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意聘任邵康先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过次日起至本届董事会任期届满之日止。邵康先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。
二、《关于罗伯泰克设立子公司并签署<投资发展监管协议><商务合同>的议案》：本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
详细内容披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果均为：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2025年1月20日。
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