（原标题：第十届董事会第四十四次会议决议公告）
湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第四十四次会议通知于2025年1月16日发出，会议于2025年1月20日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事14位，实际出席14位。会议由董事长卞平官主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：
关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案：表决结果为14票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及2025年第一次独立董事专门会议审议，需提交公司股东会审议。
关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案：表决结果为14票同意、0票反对、0票弃权，需提交公司股东会审议。
关于2025年度日常关联交易预计的议案：表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决，需提交公司股东会审议。
关于召开2025年第一次临时股东会的议案：同意于2025年2月7日召开临时股东会，表决结果为14票同意、0票反对、0票弃权。
相关公告详见巨潮资讯网及指定报刊。备查文件包括董事会决议、独立董事决议及薪酬与考核委员会决议。
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