金陵药业: 金陵药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金陵药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：000919 证券简称：金陵药业公告编号：2025-003

金陵药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年1月17日以通讯方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事曹小强回避表决，8名非关联董事全票通过。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意。该议案亦需提交股东大会审议。
审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，关联董事曹小强回避表决，8名非关联董事全票通过。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，全体董事一致同意。

上述第1、3项议案已获独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意意见。保荐机构中信证券股份有限公司对第1、2项议案发表核查意见。具体内容详见2025年1月21日指定报纸、网站相关公告。