（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-001
成都天箭科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年1月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年1月13日以书面、电子邮件、电话、微信等方式发出。应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席，董事长楼继勇先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。
备查文件为《公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告！
成都天箭科技股份有限公司董事会 2025年1月21日
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