皖维高新: 皖维高新九届六次监事会决议公告内容摘要

（原标题：皖维高新九届六次监事会决议公告）

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-002

安徽皖维高新材料股份有限公司九届六次监事会于2025年1月20日召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席潘友根主持，审议通过多项议案。

会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合相关法律法规规定的向特定对象发行A股股票条件。审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象为控股股东皖维集团，以现金认购；发行价格4.00元/股；发行数量不超过75,000,000股；募集资金总额不超过30,000.00万元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。

此外，会议还审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

以上议案均需提交股东大会审议通过。