（原标题：皖维高新关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-013
安徽皖维高新材料股份有限公司将于2025年2月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司研发中心六楼百人会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。
会议将审议多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东分红回报规划、前次募集资金使用情况报告、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、授权董事会办理发行具体事宜、修订公司章程及部分公司治理制度等。上述议案已由公司九届十次董事会、九届六次监事会审议通过。
股权登记日为2025年2月5日，登记时间为2025年2月7日全天，地点为公司研发中心六楼证券部办公室。联系人：费莉莎，电话：0551-82189294，传真：0551-82189447。股东出席现场会议的差旅费及食宿自理。
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