宁波联合: 宁波联合第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波联合第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-001

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月9日以邮寄和电子邮件方式发出，会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，7名董事全部参加，会议符合《公司法》和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意全资子公司宁波联合建设开发有限公司新设全资子公司，注册资本1亿元人民币，以货币出资。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。详情见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司《关于子公司投资设立全资子公司的公告》（2025-003）。

二、《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助进行展期的议案》，同意控股子公司温州银联投资置业有限公司将已提供的财务资助本金余额6,069万元展期至2026年1月31日，利率维持不变。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。详情见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司《关于子公司对其子公司提供财务资助进行展期的公告》（2025-004）。

特此公告。宁波联合集团股份有限公司董事会2025年1月20日。