（原标题：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-002
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年1月20日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈庆芳主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为5票赞成，董事长沈庆芳及董事游哲宏因关联关系回避表决。具体内容详见同日刊登的相关公告，该议案还需提交股东大会审议。
《关于申请2025年金融衍生品交易额度的议案》，表决结果为7票全票通过。
《关于申请银行授信额度的议案》，表决结果为7票全票通过。
《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》，表决结果为7票全票通过。公司及全资子公司将向庆鼎精密电子(淮安)有限公司等提供总计不超过503,638万元人民币和14,000万美元的借款额度，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，借款利息不低于同期市场利率。
备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议、独立董事专门会议决议及审计委员会决议。
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