和顺石油: 和顺石油第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：和顺石油第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-001

湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年1月20日在公司会议室召开，会议由董事长赵忠先生召集和主持，7名董事全部出席。会议通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》：公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。湖南和顺石油股份有限公司董事会2025年1月21日。备查文件：《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。