海亮股份: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

浙江海亮股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年1月20日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席，董事长曹建国先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任童莹莹女士为公司董事会秘书。详情见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、《关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整优化，调整后的组织架构详见附件。

表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司董事会二〇二五年一月二十一日

附件：调整后的组织架构图包括股东大会、内控审计中心、审计委员会、监事会、战略发展中心、战略委员会、董事会、董事会办公室、提名、薪酬与考核委员会、总裁室等。