（原标题：关于董事会换届选举的公告）
浙江凯恩特种材料股份有限公司（证券代码：002012，简称“凯恩股份”）第九届董事会将于2025年3月6日届满，公司进行董事会换届选举。2025年1月20日，第九届董事会第二十二次会议审议通过了选举第十届董事会非独立董事和独立董事的议案。第十届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，分别为刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生；独立董事3名，分别为胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生。上述董事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规要求。第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐项表决。在新一届董事会就任前，第九届董事会将继续履行职责。龚志忠先生、杨帆女士不再担任独立董事及相关职务。公司感谢第九届董事会全体董事的贡献。
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