（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）
凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》，修订内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举纪晓文先生为董事长，任期与本届董事会一致。
审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，任期与本届董事会一致。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任纪晓文先生为总经理，任期与本届董事会一致。
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为副总经理，朱小艳女士为财务总监及董事会秘书，任期与本届董事会一致。
审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》，聘任郑晗先生为审计部部长，负责内部审计工作，任期与本届董事会一致。
会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。
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