正威新材: 第十一届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第一次临时会议决议公告）

江苏正威新材料股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年1月17日以书面形式通知全体董事，会议于2025年1月20日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。公司中文名称拟变更为“江苏九鼎新材料股份有限公司”，证券简称拟变更为“九鼎新材”，英文名称拟变更为“Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd.”，英文证券简称拟变更为“JIUDING”，证券代码“002201”保持不变。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟根据公司名称变更及相关法律法规对公司章程进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 以6票同意（关联董事姜林、谷正芬、于守富回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将独立董事津贴调整为每人每年税前10万元人民币，按月发放，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公告全文详见2025年1月21日的《证券时报》和巨潮资讯网。