金浦钛业: 第八届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三十五次会议决议公告）

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年1月20日以通讯方式召开，应到董事五人，实到董事五人，会议由董事长郭彦君女士主持。会议审议并通过了三项议案。

第一项议案为关于意向收购控股子公司少数股东股权的议案，公司意向以现金、发行股份或可转债等方式收购安徽金浦新能源科技发展有限公司少数股东持有的49.06%股权。独立董事单文峰投弃权票，认为议案涉及的股权商业价值及资金落实存在不确定性，建议进一步调查后再行表决。表决结果为同意4票，反对0票，弃权1票。

第二项议案为关于委托装修调减费用暨关联交易的议案，全资子公司南京钛白化工有限责任公司将金浦钛业总部办公楼委托给关联方南京金浦东部房地产开发有限公司进行装修项目管理，拟下调装修金额不超过1600万元，延长工程决算期限至2025年4月15日，金浦东部地产需向南京钛白返还合同价款约1400万元。关联董事郭彦君女士、李友松先生回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

第三项议案为关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案，郭彦君女士不再担任审计委员会委员职务，选举李友松先生为新任委员，任期至本届董事会届满。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。