凯瑞德: 董事会战略委员会实施细则（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年1月））

凯瑞德控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年1月修订）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策建议。

委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由董事长担任，任期与董事一致，可连选连任。委员会下设工作组，董事会秘书负责协调工作。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查，并提交董事会审议。工作组负责前期准备工作，提供相关资料并提交正式提案。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为投票，可现场或通讯表决。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，委员对会议内容负有保密义务。本细则经董事会审议通过后实施。

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