新元科技: 北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见）

万向新元科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月20日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在公司会议室举行，由董事长吴贤龙主持。北京市天元律师事务所律师出席并监督了会议。

会议审议通过了四项议案：1) 修改《公司章程》；2) 修改公司《股东会议事规则》；3) 修改公司《董事会议事规则》；4) 修改公司《监事会议事规则》。所有议案均为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。具体表决结果如下：

• 修改《公司章程》：同意41,503,920股（96.6719%），反对1,408,637股（3.2810%），弃权20,200股（0.0471%）。
• 修改《股东会议事规则》：同意41,507,820股（96.6810%），反对1,402,937股（3.2678%），弃权22,000股（0.0512%）。
• 修改《董事会议事规则》：同意41,507,820股（96.6810%），反对1,402,937股（3.2678%），弃权22,000股（0.0512%）。
• 修改《监事会议事规则》：同意41,514,920股（96.6975%），反对1,402,937股（3.2678%），弃权14,900股（0.0347%）。

北京市天元律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。