（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-008
万向新元科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月20日召开，会议地点为北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层第二会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长吴贤龙先生主持。共有154名股东及股东代表出席，持有公司有表决权股份42,932,757股，占公司股份总数的15.5972%。
会议审议通过了四个议案：1) 修改《公司章程》，同意41,503,920股，占96.6719%；2) 修改公司《股东会议事规则》，同意41,507,820股，占96.6810%；3) 修改公司《董事会议事规则》，同意41,507,820股，占96.6810%；4) 修改公司《监事会议事规则》，同意41,514,920股，占96.6975%。所有议案均获三分之二以上通过。
北京市天元律师事务所刘春景律师、岑若冲律师对会议进行了见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均合法有效。
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