四环生物: 江苏四环生物股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏四环生物股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告）

江苏四环生物股份有限公司（股票代码：000518）于2025年1月20日召开了第十届董事会第九次会议，会议以现场结合通讯的方式举行，应到董事5名，实到5名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订公司章程的议案：具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于修订公司章程的公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》：具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。

3. 关于公司接受无息借款暨关联交易的议案：具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于公司接受无息借款暨关联交易的公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此公告。江苏四环生物股份有限公司，2025年1月20日。