（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-007
新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年1月20日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于全资子公司中维化纤向其控股子公司增资的议案》，同意中维化纤与临杭新市开发建设按持股比例共同向鸿益热电新增18,000万元注册资本，增资后鸿益热电注册资本变更为33,000万元，中维化纤增资17,100万元，仍占95%。
审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠、杨剑飞回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月6日召开临时股东大会，A股股东有权出席。
新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025年1月21日
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